中國流亡商人郭文貴因詐騙10億美元被捕
【2023年3月15日讯】
3月15日,流亡美國的中國商人郭文貴涉嫌欺詐,在紐約被美國檢察機關拘捕,指控他诈骗其网络粉丝逾10亿美元的陰謀,用於購買豪宅、遊艇和其他奢侈設施。
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檢方稱,郭文貴策劃了一項「龐大而複雜」的計劃,誘騙他的數十萬粉絲投資各種實體和項目。他的財務顧問亦被起訴,但目前在逃。
美國紐約檢察官威廉斯表示,郭文貴和助手余建明涉及電匯、證券、銀行欺詐和洗黑錢,方式包括透過GTV、喜馬拉雅農場等項目向支持者集資等。由去年9月至今,美國扣押了郭文貴約6億美元的涉欺詐收益。當局估計郭文貴由受害者騙取的金額超過10億美元。
當局表示,郭文貴挪用了他籌集的一些資金來充實自己和家人,包括為他的兒子購買了一艘3700萬美元的遊艇,350萬美元的法拉利,以及兩張36000美元的床墊。司法部還表示,已經查封了6.34億美元的涉嫌欺詐所得,以及用涉嫌欺詐所得購買的一些資產,包括一輛蘭博基尼Aventador。 美国证监会同时就本案提起民事诉讼。
法定姓名為郭浩雲的郭文貴在中國創辦了盤古氏投資公司,曾擁有北京盤古大觀等資產。2017年已經身處美國的郭文貴,開始做網上直播,其推特页面出现在大中華區的电脑屏幕上,宣稱「爆料」中共「內幕」。郭文貴和美國前總統特朗普的前智囊班農關係密切而闻名,他開設的網絡平台曾流傳大量關於美國政治的陰謀論。
52歲的前房地產開發商郭文貴面臨11項刑事指控,他的律師沒有立即回應置評請求。郭文貴是中國共產黨的著名高調批評者。2014年,他在被控行賄和洗錢後離開了中國。他否認有不當犯法行為,这位自我流亡的中国商人长期受到中国政府的通缉。中國外交部當時稱,已請求國際刑警組織對其發出全球通緝令。
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消息來源
- 美國指控流亡中國商人郭文貴欺詐,路透社,2023年3月15日。
- 沒有標題,BBC,2023年3月16日。