, — .
— , ? .
, , «» « »? .
: , ?
- , pa .
.
, , .
, occ y pa .
? , ?
? .
, ,
,
. .
. . . . . .
, , . . .
" . .
, .
, , , , .
, - , .
- , , . ?"
§500.1967 . . 1. ().
, , , - - , .
- , , , , - .
16 (« »), (FATF).
— , .
, , , .
1. — .
« ». .
2. — , , , .