В Швейцарии осуждены четверо бывших руководителей филиала Газпромбанка, открывших счет Ролдугину

Четверо бывших руководителей цюрихского филиала Газпромбанка осуждены в Швейцарии на семь месяцев тюрьмы условно за недостаточно тщательные финансовые проверки при открытии счетов для виолончелиста Сергея Ролдугина, которого считают одним из "кошельков Путина".

Условный приговор всем четверым вынесен с испытательным сроком продолжительностью два года. Если за это время у кого-либо из осужденных вновь появятся проблемы с законом, наказание будет заменено реальным сроком.

Кроме того, всем четверым присуждены штрафы разного размера. Самый крупный из них предстоит заплатить бывшему главе цюрихского подразделения Gazprombank Schweiz AG - 540 тыс. швейцарских франков (чуть меньше $600 тыс.).

Штрафы, назначенные судьей остальным подсудимым - двум старшим руководителям филиала и менеджеру по работе с клиентами, - значительно меньше: на троих они заплатят в общей сложности чуть больше 200 тыс. франков (около $220 тыс.).

Имена подсудимых по швейцарским законам не разглашаются, однако известно, что у троих осужденных российский паспорт, четвертый - уроженец Швейцарии. Адвокаты всех четверых уже заявили, что будут обжаловать приговор.

Известно, что Ролдугин - крестный отец Марии (последнее время известна под фамилией Воронцова), старшей дочери Владимира Путина и его бывшей жены Людмилы, которая после развода изменила фамилию на Очеретная.

Несмотря на это, Кремль всегда отрицал любую связь президента Путина с ролдугинскими финансами.

"Подпольный миллионер"

Законодательство Швейцарии обязывает банки страны отказывать клиентам в открытии счетов и закрывать уже открытые в случае возникновения подозрений в отношении истинного владельца денег или их источника.

Однако, как было заявлено в ходе судебных слушаний, с 2014 по 2016 годы Сергей Ролдугин внес на счет швейцарского филиала банка около 30 млн долларов, не предоставив удовлетворительных объяснений происхождения этих средств.

Как заявил судья, ведущий дело, у него не осталось никаких сомнений в том, что истинным владельцем этих денег Ролдугин не был. И хотя тот факт, что подсудимые об этом знали, остался недоказанным, по словам судьи, они в любом случае должны были провести тщательную проверку происхождения внесенных клиентом средств - но этого не сделали.

Впервые вопрос о происхождении денег был задан Ролдугину как владельцу счетов только весной 2016 года. Однако ответа от музыканта не последовало, и в сентябре того же года руководство банка закрыло счета в одностороннем порядке.

О том, что владельцем этих денег действительно является Ролдугин, сам он заявил лишь в прошлом, 2022 году. Однако, как отметил судья, запрошенных еще в 2016-м документов о происхождении средств виолончелист до сих пор так и не предоставил.

Имя Сергея Ролдугина приобрело широкую известность в 2016 году, после крупной утечки финансовых документов, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей, в который входит и расследовательская программа Би-би-си "Панорама".

Публикация получила огромный резонанс и привела к ряду громких скандалов по всему миру, включая отставку премьер-министра Исландии, имя которого также фигурировало в опубликованных документах.

Из того же набора финансовых архивов, получивших у журналистов название "Панамское досье", выяснилось, что мало кому известный на тот момент российский виолончелист является официальным владельцем двух офшорных компаний (International Media Overseas и Sonnette Overseas), совершавших крайне подозрительные сделки на миллионы долларов.

Журналисты быстро выяснили, что Ролдугин - друг детства Владимира Путина и даже является крестным отцом старшей дочери президента. В книге о Путине "От первого лица" описываются знакомство будущего виолончелиста с будущим президентом и их близкая дружба.

При этом в документах одной из принадлежащих Ролдугину офшорных фирм указано, что учреждена она для того, чтобы защитить "личность и конфиденциальность" конечного владельца и выгодоприобретателя компании.

Сам виолончелист при этом заверил репортеров, что он не бизнесмен, и предположил, что записанные на его имя компании мог использовать кто-то другой.