Размер теневого сегмента азартного рынка, который работает без государственных лицензий, достигает 40-50%, говорится в материале "Интерфакс-Украина".
"Сейчас от 40% до 50% рынка азартного бизнеса продолжает находиться в тени (а это в среднем 12 млрд грн в месяц). Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино (около 70%) - это именно "дроп"-карты", - отмечают в колонке за авторством, экономиста Ukraine Economic Outlook Григория Кукурузы и директора Департамента казначейства ООО "ФК МАНИ РЕПАБЛИК" Богдана Довженко.
Механизм дроп-карт работает следующим образом. Находятся люди, которые за определенное вознаграждение готовы "сдать в аренду" открытую в банке карточку. За это такое подставное лицо, на чье имя открыта карта, получает где-то 10-14 тысяч гривен в месяц.
Через такую дроп-карту принимают за месяц сотни и даже тысячи платежей на суммы итогово в сотни тысяч гривен.
"Например, создают целые сети таких дроп-карт, на которые, например, могут принимать ставки или пополнение депозитов в нелегальных онлайн-казино. Далее эти средства уже или получают наличными, или переводят на другие счета", - говорится в статье.
Убытки бюджета от таких схем оцениваются в 100 млрд грн в год.
"Оценка в 8 млрд грн в месяц касается только сферы нелегального игорного бизнеса. И это примерно 100 млрд в год, собственно, нелегальных операций. Отсюда и минимум 10 млрд в год потенциальных потерь в бюджетных поступлениях", - отмечают эксперты.
